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Anti Money Laundering AI

Rileva le attività sospette di riciclaggio di denaro più velocemente e con maggiore precisione grazie all'IA.

  • Destinato ai servizi bancari retail e commerciali 

  • Progettato per supportare i requisiti di governance del modello nei servizi finanziari

  • Comprensibile per analisti, gestori del rischio e revisori

  • Adottato in produzione come sistema di registrazione in più giurisdizioni per il monitoraggio delle transazioni

  • Supporta le funzionalità e i dati estensibili dei clienti

Vantaggi

Maggiore rilevamento dei rischi

Rileva quasi 2-4 volte in più1 le attività sospette confermate, rafforzando il tuo programma antiriciclaggio.

1Misurato da HSBC

Costi operativi più bassi

Elimina oltre il 60% di falsi positivi1 e concentrati sui tempi di indagine per avvisi strategici ad alto rischio.

1Misurato da HSBC

Governance e difendibilità solide

Ottieni output verificabili e spiegabili per supportare la conformità normativa e la gestione interna dei rischi.

Funzionalità principali

Fai emergere i tuoi dati e nascondi il rischio AML

Genera punteggi di rischio basati su ML

Il monitoraggio delle transazioni basato sull'IA può sostituire l'approccio basato su regole definito manualmente e sfruttare la potenza dei dati degli istituti finanziari per addestrare modelli avanzati di machine learning (ML) per fornire una visione completa dei punteggi di rischio.

Individua i rischi ponderati più elevati

Grazie a una visione olistica dei tuoi dati, il modello ti indirizza verso i rischi ponderati più elevati di riciclaggio di denaro esaminando i dati relativi a transazioni, account, rapporti con i clienti, società e di altro tipo, in modo da identificare pattern, istanze, gruppi, anomalie e reti per le banche retail e commerciali.

Semplifica la spiegazione dei punteggi di rischio

Ogni punteggio fornisce una suddivisione degli indicatori chiave di rischio, consentendo agli utenti aziendali di spiegare facilmente i punteggi di rischio, accelerare il flusso di lavoro di indagine e semplificare la generazione di report per tipi di rischio.

Documentazione

Documentazione

Tutorial

Configura AML AI

Scopri come incorporare l'IA di AML nel tuo processo AML.
Architecture

Panoramica dell'architettura di sicurezza

AML AI è progettato in base ai dati dei clienti. Supporta funzionalità di sicurezza come la residenza dei dati e Access Transparency.
APIs & Libraries

API REST di servizi finanziari

AML AI fornisce una semplice interfaccia HTTP JSON che puoi chiamare direttamente.
APIs & Libraries

Modello dei dati di input AML

Scopri di più sui requisiti di schema e input di dati per AML AI.

Non trovi ciò che stai cercando?

Prezzi

Dettagli dei prezzi di AML AI

Anti Money Laundering AI ha due componenti per la determinazione del prezzo:

1) Il punteggio di rischio AML si basa sul numero di clienti bancari per cui viene utilizzato il servizio, fatturato quotidianamente

2) L'addestramento e l'ottimizzazione del modello si basano sul numero di clienti bancari utilizzati nei set di dati di input

Contatta il team di vendita per i dettagli completi sui prezzi.

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Ecosistema di partner affidabili

Il nostro grande ecosistema di partner affidabili del settore può aiutare gli istituti di servizi finanziari ad affrontare le sfide aziendali complesse.

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