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Anti Money Laundering AI

Mit KI verdächtige potenzielle Geldwäscheaktivitäten schneller und präziser erkennen

  • Schwerpunkt auf Einzelhandels- und Geschäftsbanken

  • Entwickelt, um die Anforderungen an Model Governance bei Finanzdienstleistungen zu erfüllen

  • Für Analysten, Risikomanager und Auditoren verständlich

  • In der Produktion als Aufzeichnungssystem in mehreren Ländern für das Transaktionsmonitoring eingesetzt

  • Unterstützt erweiterbare Daten und Funktionen für Kunden

Vorteile

Erhöhte Risikoerkennung

Erkennt fast 2–4 Mal1 mehr bestätigte verdächtige Aktivitäten und unterstützt so Ihr Anti-Geldwäsche-Programm.

1 Gemessen von HSBC

Niedrigere Betriebskosten

Entfernen Sie über 60 % der falsch positiven Ergebnisse1 und konzentrieren Sie die Untersuchungszeit auf risikoreiche, umsetzbare Benachrichtigungen.

1 Gemessen von HSBC

Robuste Governance und Abwehrkapazität

Sie erhalten prüfbare und erklärbare Ergebnisse, die die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und das interne Risikomanagement unterstützen.

Wichtige Features

Holen Sie Ihre Daten aus dem Versteck — und bringen Sie AML-Risiko an die Oberfläche

ML-gestützte Risikobewertungen generieren

Das KI-gestützte Transaktionsmonitoring ersetzt den manuell definierten, regelbasierten Ansatz und nutzt das Potenzial der eigenen Daten von Finanzinstitutionen für das Trainieren erweiterter Modelle für maschinelles Lernen (ML) und liefert so einen umfassenden Überblick über die Risikobewertung.

Die am stärksten gewichteten Risiken ermitteln

Das Modell stützt sich auf einen ganzheitlichen Überblick Ihrer Daten und leitet Sie zu den höchsten Risiken für Geldwäsche. Dazu werden Transaktions-, Konto-, Kundenbeziehungs-, Unternehmens- und KYC-Daten (Know Your Customer) genutzt, um Muster, Instanzen, Gruppen, Anomalien und Netzwerke für Einzelhandels- und Geschäftsbanken zu identifizieren.

Erläuterung der Risikobewertungen vereinfachen

Jede Bewertung enthält eine Aufschlüsselung wichtiger Risikoindikatoren, sodass geschäftliche Nutzer die Risikobewertungen einfach erklären, den Prüfworkflow beschleunigen und die Berichterstellung über Risikotypologien hinweg erleichtern können.

Dokumentation

Dokumentation

Tutorial

AML AI einrichten

Hier erfahren Sie, wie Sie AML AI in Ihren AML-Prozess einbinden.
Architecture

Übersicht über die Sicherheitsarchitektur

AML AI wurde unter Berücksichtigung der Daten Ihrer Kunden entwickelt. Unterstützt werden Sicherheitsfeatures wie Datenstandort und Access Transparency.
APIs & Libraries

REST API für Finanzdienstleistungen

AML AI bietet eine einfache JSON-HTTP-Schnittstelle, die Sie direkt aufrufen können.
APIs & Libraries

AML-Eingabedatenmodell

Weitere Informationen zu den Schema- und Dateneingabeanforderungen für AML AI

Suchen Sie nach etwas anderem?

Preise

Preisinformationen zu AML AI

Anti Money Laundering AI hat zwei Preiskomponenten:

1) Die AML-Bewertung von Risiken basiert auf der Anzahl der Bankkunden, für die der Dienst verwendet wird. Die Abrechnung erfolgt täglich.

2) Modelltraining und -optimierung basieren auf der Anzahl der Bankkunden, die in den Eingabe-Datasets verwendet wurden.

Partner

Partnernetzwerk

Finanzinstitute können zur Lösung komplexer geschäftlicher Herausforderungen auf unser umfassendes Partnernetzwerk zählen.

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