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IA antilavagem de dinheiro

Use a IA para detectar atividades suspeitas e lavagem de dinheiro com mais rapidez e precisão.

  • Foco em bancos de varejo e comerciais

  • Projetado para atender aos requisitos de governança de modelo em serviços financeiros

  • Explicável para analistas, gerentes de risco e auditores

  • Adotado em produção como sistema de registro em várias jurisdições para monitoramento de transações

  • Compatível com dados e recursos extensíveis do cliente

Vantagens

Maior detecção de riscos

Detecte cerca de 2 a 4 vezes1 mais atividades suspeitas confirmadas, fortalecendo seu programa contra lavagem de dinheiro.

1Conforme medido pelo HSBC

Custos operacionais mais baixos

Elimine mais de 60% dos falsos positivos1 e concentre o tempo de investigação em alertas acionáveis de alto risco.

1Conforme medido pelo HSBC

Governança e defesa robustas

Consiga saídas auditáveis e explicáveis para apoiar a conformidade regulatória e o gerenciamento de riscos internos.

Principais recursos

Faça com que seus dados não sejam ocultados, e o risco de AML vai à superfície

Gerar pontuações de risco com base em ML

O monitoramento de transações com tecnologia de IA substitui a abordagem baseada em regras definida manualmente e aproveita o poder dos próprios dados de instituições financeiras para treinar modelos avançados de machine learning (ML) e fornecer uma visão abrangente. de pontuações de risco.

Identificar os maiores riscos

Com uma visão holística dos seus dados, o modelo direciona você para os riscos mais altos de lavagem de dinheiro examinando dados de transações, contas, relacionamentos com clientes, empresas e outros para identificar padrões, instâncias, grupos, anomalias e redes para varejo e comércio bancos.

Facilite a explicação das pontuações de risco

Cada pontuação fornece uma análise dos principais indicadores de risco, permitindo que os usuários comerciais expliquem facilmente as pontuações de risco, agilizem o fluxo de trabalho de investigação e facilitem a geração de relatórios em tipos de risco diferentes.

Documentação

Documentação

Tutorial

Configurar a IA da AML

Veja como incorporar a IA AML ao seu processo AML.
Architecture

Visão geral da arquitetura de segurança

A IA da AML foi projetada com os dados dos clientes em mente. Ele é compatível com recursos de segurança, como residência de dados e transparência no acesso.
APIs & Libraries

API REST de serviços financeiros

A AML AI oferece uma interface HTTP JSON simples que você pode chamar diretamente.
APIs & Libraries

Modelo de dados de entrada AML

Saiba mais sobre os requisitos de esquema e entrada de dados para a AI da AML.

Não encontrou o que procura?

Preços

Detalhes de preços da IA da AML

A IA antilavagem de dinheiro tem dois componentes de preços:

1) A pontuação de risco de antilavagem de dinheiro é calculada conforme o número de clientes bancários usados para o serviço. A cobrança é realizada diariamente.

2) O treinamento e o ajuste de modelos são baseados no número de clientes bancários usados nos conjuntos de dados de entrada.

Entre em contato com a equipe de vendas para saber mais detalhes sobre os preços.

Parceiros

Ecossistema de parceiros confiáveis

Nosso amplo ecossistema de parceiros confiáveis no setor pode ajudar instituições de serviços financeiros a vencer a maioria dos desafios comerciais complexos.

  • Quantexa
  • Automation Anywhere
  • WorkFusion
  • Pega

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