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IA para prevención del lavado de dinero

Usa IA para detectar posibles actividades sospechosas de lavado de dinero con más rapidez y precisión.

  • Se enfoca en la banca minorista y comercial 

  • Diseñada para admitir los requisitos de administración de modelos en servicios financieros

  • Se debe poder explicar a los analistas, administradores de riesgos y auditores

  • Se adoptó en la fase de producción como un sistema de registro en varias jurisdicciones para supervisar transacciones

  • Compatible con funciones y datos extensibles del cliente

Beneficios

Mejor detección de riesgos

Detecta casi 2 o 4 veces1 más actividades sospechosas confirmadas y fortalece tu programa contra el lavado de dinero.

1Según las mediciones de HSBC

Disminución en los costos operativos

Elimina más del 60% de los falsos positivos1 y enfoca el tiempo de investigación en las alertas de alto riesgo sobre las que se pueden tomar medidas.

1Según las mediciones de HSBC

Administración y defensa sólidas

Obtén resultados explicables y auditables para garantizar el cumplimiento normativo y la administración de riesgos internos.

Características clave

Protege tus datos de los riesgos ocultos y del lavado de dinero

Genera puntuaciones de riesgo basadas en el AA

La supervisión de transacciones con tecnología de IA puede reemplazar el enfoque definido manualmente y basado en reglas. En su lugar, aprovecha las capacidades de datos de las instituciones financieras para entrenar modelos de aprendizaje automático (AA) avanzados para brindar una vista integral. de las puntuaciones de riesgo.

Identificar el peso de los riesgos más altos

Si usas una vista integral de tus datos, el modelo te indicará los mayores riesgos de lavado de dinero con el análisis de los datos de transacciones, cuentas, relaciones con los clientes, empresas y otros datos para identificar patrones, ejemplos, grupos, anomalías y redes para bancos minoristas y comerciales.

Facilita la explicación de las puntuaciones de riesgo

Cada puntuación proporciona un desglose de los indicadores de riesgo clave, lo que permite a los usuarios empresariales explicar con facilidad las puntuaciones de riesgo, acelerar el flujo de trabajo de la investigación y facilitar la generación de informes en todas las tipologías de riesgo.

Documentación

Documentación

Tutorial

Configura la IA contra lavado de dinero

Descubre cómo incorporar la IA contra el lavado de dinero a tu procesos.
Architecture

Descripción general de la arquitectura de seguridad

La IA contra el lavado de dinero se diseñó teniendo en cuenta los datos de los clientes. Admite funciones de seguridad, como la residencia de los datos y la transparencia de acceso.
APIs & Libraries

API de REST para servicios financieros

La IA contra el lavado de dinero proporciona una interfaz HTTP JSON sencilla a la que puedes llamar directamente.
APIs & Libraries

Modelo de datos de entrada sobre lavado de dinero

Obtén más información sobre el esquema y los requisitos de entrada de datos para la IA contra el lavado de dinero.

¿No encuentras lo que buscas?

Precios

Detalles de los precios de IA contra el lavado de dinero

La IA contra el lavado de dinero tiene dos componentes de precios:

1) La puntuación del riesgo contra el lavado de dinero se basa en la cantidad de clientes bancarios para los que se usa el servicio, y se les factura diariamente.

2) El entrenamiento y el ajuste de modelos se basa en la cantidad de clientes bancarios que se usan en los conjuntos de datos de entrada.

Comunícate con Ventas para obtener todos los detalles de los precios

Socios

Ecosistema de socios confiables

Nuestro gran ecosistema de socios confiables del sector puede ayudar a las instituciones de servicios financieros a resolver sus desafíos empresariales complejos.

  • Quantexa
  • Automation Anywhere
  • WorkFusion
  • Pega

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